52人被判刑!在微信群跟着“老师”炒期货 441人被骗逾8500万元

  最终,441名被害人在该平台上交易,共计损失8571万余元;而虚假平台上的52人全被判刑,首要分子刘某亮以诈骗罪获有期徒刑十三年,并处罚金100万元,其余4名主犯分别获有期徒刑十一年至六年十个月。

  对于这一起涉及441人,损失8571万余元的虚假期货交易案,深圳市人民检察院的检察官就表示,犯罪团伙的手法主要三个:一是具备专业的技术研发团队,二是善于研究投资人心理,三是深谙专业金融投资知识。

图片来源:截取自微信群

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  原来,2015年4月至2019年2月期间,刘某亮等人注册成立了多家公司,在广州市天河区设立办公地点(后期为逃避司法打击,在马来西亚设立海外事业部),招募员工组成犯罪集团。该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台,通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数,诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品,实施电信网络诈骗。

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  中国证券报记者在这个群“潜水”一个星期后,“老师”还来“关心”为什么没有建仓,在记者没有回复之后,直接就被踢出了群聊。

图片来源:深圳市人民检察院

  勿轻信“老师”

  虚假平台虚假交易

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  中国证监会也一直在提醒投资者要警惕互联网“非法荐股”风险。请投资者选择合法证券期货经营机构,获取相关投资咨询服务,对各类“荐股”活动保持高度警惕,远离“非法荐股”活动,以免遭受财产损失。

  事实上,这几年在微信群被骗炒股、炒期货的投资者并不是少数。2020年时,中国证券报记者就被一位“老师”拉入了荐股群,然后就有不少“群友”“现身说法”赚了钱,一副对“老师”相见恨晚的样子:

  5月27日,深圳市人民检察院公布了一起特大电信网络诈骗。

图片来源:证监会网站

52人被判刑!在微信群跟着“老师”炒期货 441人被骗逾8500万元

  网络上有这样一个提问:本金二十万是否能通过炒期货一夜暴富,并在一年内赚一个“小目标”。评论中回答几乎都是不可能,或者说只是存在理论上的可能,更多则是靠“赌”、靠“运气”。

  归根结底,犯罪团伙利用的就是投资者一夜暴富的心理,通过各种手段不断引诱投资者上钩。

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  从深圳市人民检察院公布的信息来看,诈骗团伙的主要手法就是加入微信群后,以“老师”身份荐股,以“群友”身份发布盈利截图吸引,再用虚假平台进行虚假交易,客户亏的钱就是他们赚的钱。

  2018年时,上海就有一个案例,犯罪团伙利用网络平台进行虚假证券交易,并通过网络直播间非法荐股实施诈骗。上海警方抓获犯罪嫌疑人21人,涉案金额800余万元。

图片来源:截取自微信群

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  具体操作上,,诈骗团伙用微信添加对股票有兴趣的客户,以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间,以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票,并推荐虚假平台给客户;一部分成员则在直播间或微信群里充当水军,发送在虚假平台上盈利的截图,诱骗客户到虚假平台上开户交易。客户向虚假平台提供的账号转入资金后,资金并未实际接入任何真实的期货市场,而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行帐号上,虚假平台的后台则为客户生成虚假帐号并填入相应的资金数字。此后,犯罪集团成员指导客户交易,通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏,直至客户出现50%以上亏损,才让客户止损离场,并通过控制的帐户向客户付款,造成正常出金的假象。客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利。

图片来源:深圳市人民检察院

  而在群中,“老师”甚至还给了一个《联合建仓》公约,最早登记建仓的三人还会被奖励1000元,甚至还强调说“可以不买”:

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  但现实是,偏偏就有人相信一些“公正无私的老师”能带他们通过期货一夜暴富,没想到却是一场彻彻底底的骗局。

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