美女骚扰,聊天忽悠! 揭秘地下期货背后的各种

据小老板介绍,今年4月之前,他代理上海磐古实业有限公司旗下的磐期宝,发展客户炒香港的恒指期货。

1.广撒网。通过电话、网络聊天等方式,圈定目标客户。

六、食物链之讲师

一开头的套路很俗:

其实在小老板的背后,还有资金实力雄厚的老板。

虽然交易的品种不同,但套路都一样。小老板赚钱的方式也一样,就是赚取客户的手续费

正规的原油期货手续费是20元/手,恒盈投资收的是400元/手,是前者的20倍。

老板有势。他给小老板提供正规开户的期货账户。

“您好,我是摩根财富的工作人员,我们将送你1只明天早上大幅拉升的股票……”

以上所有人,他们的利润,都是来自投资者所支付的400元/手的手续费。

Upload_1532909384168.thumb_head

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

可能对你来说,这两种应对方式完全取决于心情,然而对于打电话的人来说,当你的反馈是第二种的话,他心里可是狂喜的,因为当你问完这句话,他5元钱就到手了。

在直播间里侃侃而谈、形象近乎为股神的老师,又是什么来头?真相令人诧异。他们当中的大多数人,也只是初中生,自己投资做得不怎么样,靠着几本技术分析的书,大谈技术传承、救投资者于水火,其实只是为了自己讨一口饭吃。

《中华人民共和国刑法》

更诱人的是,当客户开好户并转入资金之后,小老板的公司会给他们3倍的配资资金,并且不需要利息,只在客户交易时按400元/手的标准收取手续费。

96倍的杠杆率,再加上高得离谱的手续费,这对原油期货知之甚少、甚至压根不懂的投资者而言,意味着什么?即如果买错了方向,原油1%左右的波幅,投资者即会爆仓!可以说异常凶险。

图片来源:视觉中国

而现在,小老板是上海阿期米德的代理商,经营模式跟上海磐古一模一样,只不过这一次,他们做的产品是原油期货,对接的期货公司是国内某大型期货公司

附相关法律条文:

“这不是很好嘛,你报什么警啊?”

4月之后代理上海阿期米德公司的原油期货,炒的是内地的原油期货。

这,才是幕后的大佬。

B.调查取证。对于嫌疑人交代的问题,要做好核实,固定证据,这类证据分散在全国各地,派出所需要派出民警去各地取证,比如说要有期货公司的交割单、第三方支付公司的资金流水数据、交易软件前后端交易数据等等,这些公司分布在不同的城市。更为头疼的是,这些交易、勾连的双方,可能相互不认识,也不会见面,只凭一个网名联系,有的办公地点还具有一定的隐蔽性,需要向各地派出民警,办案成本高。

C.寻找事主。一个平台存在时间往往只有两三个月,“收割”一批投资者后就被废弃,再购买一批投资者信息,,设立新的平台进行诈骗。投资者并不知道现在的“大富投资”就是以前的“大摩财富”,所以很难找事主,受害者遍及全国各地,同样具有取证难、成本高等问题。

四、核心角色之软件商

一个传统的偷窃案件,人在这抓的,东西在这丢的,人赃俱获,可以较快结案。而当前这种互联网案件,利益链条盘根错节,涉及面广,跨地域甚至跨国界都非常普遍,给案件侦破带来了极大难度。

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。部分来源网络,如有侵权请联系删除!

转载注明出处:https://blog.08dh.com/qhpz/3604.html