富满电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

板指定信息披露媒体(中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报)、网站
    (1)现场会议时间:2019 年 8 月 30 日(星期四)14:30


联系地址:                           邮编:
委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;


    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

                                                                         以投票
    1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会
  1.00        《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》            √
3.1、议案设置
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自
在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
    深圳市富满电子集团股份有限公司(下称“公司”)根据公司第二届董事会
委托人股票账号:
联系电话:                           电子邮件:
               《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告(修

    通讯地址:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼公司证
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

室,联系人:肖庭峰,邮编:518040(来信请注明“股东大会”字样)。


(巨潮资讯网:)(公告编号:2019-034)。由于本次股东大


投票平台,根据相关规定,,现将本次会议有关事项提示如下:

    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(除上市公



    2、公司第二届监事会第七次会议决议;
100                                           √
    3、登记方式:
附件 3、网络投票的操作流程

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
       本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见:
    (3)公司聘请的律师。



 授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
非累积投票

       总议案:除累积投票提案外的
    4.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)




                                              票

受托人姓名:                         受托人身份证号码:
法人股东名称:                       统一社会信用代码:

    7、出席对象:
系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以
                           析报告(修订稿)的议案》
请寄:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼公司证券部办公


  4.00                                                                 √
外的其他股东)的表决单独计票。
自然人股东姓名:                     身份证号码:

       《关于公司非公开发行 A 股股


                                                  董事会

然人股东委托代理人的,代理人凭代理人身份证、授权委托书(详见附件 1)、

及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司
           证券代码:300671     证券简称:富满电子               公告编号:2019-040

         证券代码:300671   证券简称:富满电子            公告编号:2019-040
前半小时到达会议地点签到入场。

投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
是否委托他人参加会议:               联系人:
委托日期:    年     月      日


券部办公室。



    四、现场会议登记方法
    (2)网络投票时间:2019 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 30 日。其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 8 月 30 日上午 9:30
                                                             赞成      反对      弃权
非累计投票提案
       《关于调整公司非公开发行 A
                 的议案》


    5、会议联系方式:

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 29 日(现场股东大会召开前

           证券代码:300671      证券简称:富满电子                 公告编号:2019-040

股东股票账号:                       持股数量:
         证券代码:300671     证券简称:富满电子         公告编号:2019-040
                                                                  备注
证券部办公室。
    4.00                                                                  √

                       表 1 本次股东大会“提案编码”一览表
    邮箱:zqb@superchip.cn



 市富满电子集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书


票结果为准。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    二、本次会议审议事项

序号             提案名称                    备注
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如
附注:
              《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录  在规

受托人身份证号码:


第八次会议审议通过,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章
    3、会议召开的合法及合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       兹全权委托_____________ 先生(女士)代表本人/本公司/本企业出席深圳
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详





    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、投票代码:365671
股东大会,本次股东大会会议通知已于 2019 年 8 月 15 日刊登于中国证监会创业

    (3)异地股东可采用信函或电子邮件(zqb@superchip.cn)方式进行登记,

  3.00                                                                 √

的议案》。
    电话:0755-83492887

第八次会议决议,决定于 2019 年 8 月 30 日 14:30 召开公司 2019 年第一次临时
身份证或统一社会信用代码:

                                   深圳市富满电子集团股份有限公司



    4、会议召开时间:

附件 3、网络投票的操作流程
    (1)截止股权登记日 2019 年 8 月 23 日下午收市时,在中国证券登记结算


会议室。
                深圳市富满电子集团股份有限公司
        证券代码:300671     证券简称:富满电子   公告编号:2019-040
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
 的指示对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本
    6、股权登记日:2019 年 8 月 23 日(星期五)
3.2、填报表决意见:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    三、提案编码
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

    2、股东大会召集人:董事会


                       参加网络投票的具体操作流程

                                                            年    月    日
4、此次股东大会设置了“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有非累
非累积投票
先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以

    8、会议地点:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼公司
委托股东持股数:

    附件 1、授权委托书
为:2019 年 8 月 29 日 15:00 至 2019 年 8 月 30 日 15:00 期间的任意时间。


    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2.00                                           √

发言意向及要点:

    传真:0755-83492817
    六、备查文件
    证券代码:300671     证券简称:富满电子              公告编号:2019-040

 委托人(签名或盖章):
                                                              票




    2.00       《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》        √




计投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效
系统  规则指引栏目查阅。
     100              总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √


    3.《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》;


2、投票简称:富满投票

                            (修订稿)的议案》
       《关于公司非公开发行 A 股股

    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证

 内打“√”,三者中只能选其中之一,选择两项以上或未选择,则视为无效委托。
                                              2019 年 8 月 26 日
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
券交易所交易系统投票和互联网投票系统()参加网络


话登记。信函或电子邮件请在 2019 年 8 月 27 日下午 17:30 前以专人送达、邮

    3.00                                                                  √
           股股票方案的议案》
              《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告

投票,网络投票的操作流程详见附件 3。

             证券代码:300671     证券简称:富满电子               公告编号:2019-040
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

附件 2、参会股东登记表
    本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    上述议案应由股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股
               深圳市富满电子集团股份有限公司
程》的规定。

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
          2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表
           告(修订稿)的议案》
会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络
见附件 1)、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续;

    1、公司第二届董事会第八次会议决议;
提案编码                        提案名称

特此公告。
1、请用正楷字完整填写本登记表。


代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
()上披露的相关公告。
1.00                                           √
         票预案(修订稿)的议案》

    1、登记时间:2019 年 8 月 27 日(9:30-12:00、14:00-17:30)
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
           证券代码:300671   证券简称:富满电子        公告编号:2019-040

               所有提案
3.00   票方案论证分析报告(修订稿)            √
    上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议
  提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏目可
        证券代码:300671     证券简称:富满电子         公告编号:2019-040
    2、登记地点:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼公司
    联系人:肖瑞、肖庭峰
至 11:30、13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间


3、填报表决意见或选举票数。


                 2019 年第一次临时股东大会授权委托书
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚



网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投

                                 订稿)的议案》


    (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
寄或电子邮件到公司证券部(登记时间以收到电子邮件或信函时间为准)。来信
4.00   票募集资金使用可行性分析报              √

富满电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 公告日期 2019-08-26          证券代码:300671     证券简称:富满电子            公告编号:2019-040
                      性分析报告(修订稿)的议案》
    1.00         《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》            √

                   深圳市富满电子集团股份有限公司


股东签字(签字或盖章):


               《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
   100              总议案:除累积投票提案外的所有提案
 附件 1、授权委托书



 附注:股东根据本人(单位)意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权,并在相应表格
附件 2、参会股东登记表
                                                              该列打勾的栏目可以投


  2.00                                                                 √
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。



                                                                         备注

    (3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和

    五、网络投票的具体操作流程
       《关于公司非公开发行 A 股股
一、网络投票的程序
东均能在本次股东大会上发言。


                                      该列打勾的栏目可以投
    一、召开会议的基本情况

按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股


1、投票时间:2019 年 8 月 30 日的交易时间,即 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
受托人(签名):


              《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的
    1.《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;

一日)15:00,结束时间为 2019 年 8 月 30 日(现场股东大会结束当日)15:00。
股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 2),以便登记确认,不接受电

                                  议案》
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
    2.《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》;

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